France: accusé de blanchiment, le milliardaire russe Kerimov évite la détention

Dominique Dufresne
Décembre 7, 2017

Souleïman Kerimov, originaire de la République du Daguestan, avait été placé sous contrôle judiciaire le 23 novembre à Nice dans le cadre d'une enquête instruite pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale".

Présent à l'audience à huis clos à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le milliardaire russe a quitté la salle entourée de ses gardes du corps, sans faire de commentaire.

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Selon une source proche du dossier, la justice française s'intéresse à des achats de "villas de luxe sur la Côte d'Azur via des sociétés écrans, dans lesquelles son nom n'apparaît pas, qui lui auraient permis de minorer le montant des taxes dues à l'Etat français".

Son arrestation à l'aéroport de Nice avait provoqué, fin novembre, l'ire de Moscou.

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Le parquet avait requis son placement en détention provisoire, une mesure à laquelle Souleimane Kerimov a de nouveau échappé moyennant le versement d'une caution de 40 millions d'euros "à titre de mesure de sûreté", précise-t-on de source judiciaire.

Pour éviter un mandat de dépôt, le sénateur Kerimov avait dû verser une caution de cinq millions d'euros et se soumettre à un contrôle judiciaire strict qui lui interdit notamment de quitter les Alpes-Maritimes. L'une a été revendue depuis, les quatre autres ont été saisies. Le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, a évoqué lundi "un enjeu d'argent clandestin tournant autour de 500 à 750 millions d'euros".

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